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blanqueo
¿No habrás querido decir blanco?
Decretan fianza de 60.000 euros para uno de los abogados acusados de blanqueo 28.05.2009
El juez ha decretado prisión eludible bajo una fianza de 60.000 euros p ... Leer más
El juez ha decretado prisión eludible bajo una fianza de 60.000 euros para uno de los abogados detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales con ramificaciones en la Costa del Sol, Londres y Gibraltar, mientras que otros cuatro han quedado en libertad sin fianza. Leer menos
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Derechos Humanos pide investigar a varios dirigentes de Guinea por blanqueo de capitales 25.05.2009
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) ha presentado una ... Leer más
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) ha presentado una querella contra varios dirigentes de Guinea Ecuatorial -entre ellos un hijo y un cuñado del presidente, Teodoro Obiang- por el delito de blanqueo de capitales por valor de más de 19.000 millones de euros. Leer menos
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Cae en Madrid una red internacional de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico 06.04.2009
La Policía Nacional ha detenido a 20 personas y ha desarticulado una re ... Leer más
La Policía Nacional ha detenido a 20 personas y ha desarticulado una red internacional de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, cuyos miembros habían creado un entramado para transferir los fondos desde España a otros países. Leer menos
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Marlaska envía a prisión al traficante Marcial Dorado por blanqueo de dinero 03.04.2009
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha enviado es ... Leer más
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha enviado esta noche a prisión incondicional al histórico contrabandista gallego Marcial Dorado Baulde, acusado de un delito de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas y de otro contra la Hacienda Pública, han informado fuentes jurídicas. Leer menos
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Desmantelan una red internacional de narcotráfico, la principal de Galicia 02.04.2009
La Agencia Tributaria ha desmantelado la red internacional de narcotráf ... Leer más
La Agencia Tributaria ha desmantelado la red internacional de narcotráfico de Marcial Dorado Baulde, considerada la más importante de Galicia, en una operación iniciada el pasado 30 de marzo y finalizada provisionalmente hoy, con la detención de Dorado y otros nueve responsables de su red. Leer menos
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Detenidos 28 familiares y socios de los jefes del cartel de Cali acusados de blanqueo 25.02.2009
La Justicia colombiana detuvo hoy a 28 familiares y socios de los ex je ... Leer más
La Justicia colombiana detuvo hoy a 28 familiares y socios de los ex jefes del disuelto cartel de Cali, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez, y confiscó 140 bienes de estos capos extraditados a Estados Unidos, a los que acusó de incumplir acuerdos y ocultar valiosas propiedades. Leer menos
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